Пропавшая королева криптовалюты: доктор Ружа Игнатова является крупнейшим держателем биткойнов?

С крипторынки в смятениифайлы, просмотренные BBC, предполагают, что маловероятный инвестор Биткойн, возможно, также потерял состояние — «пропавшая криптокоролева», доктор Ружа Игнатова.

Мошенница исчезла в 2017 году, когда ее криптовалюта OneCoin была на пике популярности, привлекая миллиарды инвесторов. К ней привели обвинения в мошенничестве и отмывании денег в США стать одним из 10 самых разыскиваемых ФБР беглецов.

Предприниматель, получившая образование в Оксфорде, сказала инвесторам, что она создала «убийцу биткойнов», но файлы предполагают, что она тайно накопила миллиарды в своей конкурирующей валюте, прежде чем исчезнуть.

Подробности впервые появились в 2021 году в просочившихся документах из судов Дубая, размещенных в Интернете адвокатом, который назвал доктора Руху, как она известна, «самым успешным преступником в истории».

Новая книга и предстоящие выпуски подкаста BBC Пропавшая королева криптографии расследовать, как доктор Ружа скрывался, и может ли этот предполагаемый крипто-клад помочь объяснить это.

Нам удалось независимо проверить некоторую, но не всю информацию в файлах Дубая.

По крайней мере, утечка предполагает, что Дубай был важным финансовым маршрутом для доктора Ружи, на что ссылалось ФБР, называя Объединенные Арабские Эмираты одной из пяти стран, с которыми она, как известно, связана.

«На карту поставлены сотни миллионов долларов», — сказал доктор Джонатан Леви, адвокат, который первым разместил файлы в Интернете и полагается на информацию из них в иск о компенсации для жертв OneCoin.

Иск был подан в Верховный суд Британской территории в Индийском океане, выбранной потому, что на ней размещался веб-домен, предположительно используемый OneCoin.

Д-р Леви получил тысячи документов, в основном на арабском языке, от разоблачителя, который, по его словам, считал неправильным, что люди в Дубае «неосновательно обогащались».

Самое заманчивое заявление, сделанное в судебном деле доктора Леви, заключается в том, что крупная биткойн-сделка была заключена с королевской семьей Эмиратов шейхом Саудом бин Фейсалом Аль-Кассими, сыном богатого бизнес-магната.

Из файлов также следует, что в 2015 году шейх Сауд передал доктору Рухе четыре USB-накопителя с 230 000 биткойнов, что на тот момент стоило 48,5 млн евро.

Взамен доктор Ружа передал шейху Сауду три чека от Mashreq Bank на общую сумму около 210 миллионов эмиратских дирхамов, что составляет примерно 50 миллионов евро.

Еще до предполагаемой сделки дубайский Mashreq Bank начал закрывать счета доктора Руджи из-за подозрений в отмывании денег, поэтому чеки не удалось обналичить.

В 2020 году власти Дубая разморозили средства доктора Руджи, несмотря на то, что более года назад Министерство юстиции США опубликовало в ее отношении обвинительное заключение, назвав OneCoin «мошенническая криптовалюта».

За несколько месяцев до принятия решения бывший управляющий фондом доктора Руджи Марк Скотт также был признан виновным в отмывании 400 миллионов долларов доходов OneCoin в Нью-Йорке.

На вопрос Би-би-си об этом решении прокурор Дубая не ответил.

Согласно отчетам Апелляционного суда Дубая, 28 апреля 2022 года шейх Сауд добивался передачи ему средств доктора Руджи, что позволяет предположить, что между парой действительно была заключена какая-то сделка. Сама доктор Ружа названа респондентом, несмотря на то, что ее не видели на публике почти пять лет.

Мало что известно о шейхе Сауде, но источники сообщают нам, что коренастый энтузиаст бодибилдинга редко появляется на публике.

Он фигурирует в видео 2017 года на YouTube для организации под названием Межправительственный фонд совместных действий для передового опыта (ICAFE), которая утверждает, что поддерживает образовательные инициативы, но после того, как файлы Дубая были опубликованы, ссылки на шейха Аль-Кассими как на «Генерального секретаря» ICAFE исчезли из его веб-сайт.

В недавно запущенной криптовалюте шейх также указан в качестве председателя. Файлы из Дубая показывают некогда тесную связь между семьей Аль-Кассими и доктором Руджей.

3 сентября 2015 года Mashreq Bank в Дубае написал доктору Рудже письмо, в котором объяснил, что закроет ее личные счета.

Одиннадцать дней спустя электронное письмо, переданное в суд США, показывает, что доктор Ружа пишет коллеге по OneCoin о переводе 50 миллионов евро из Mashreq Bank. Она упоминает встречу на следующей неделе с «одним из шейхов». [sic] в Дубае», где она «пыталась сделать что-нибудь для нас».

Неизвестно, с кем намеревался встретиться доктор Ружа и даже имела ли место встреча, но файлы намекают на одно из возможных объяснений.

На фотографии из архива, по-видимому, датированной 8 октября 2015 года, но сделанной в неизвестном месте, доктор Ружа стоит рядом с шейхом Фейсалом, отцом шейха Сауда.

Семья Аль-Кассими правит Шарджей, которая граничит с Дубаем и Рас-эль-Хаймой (РАК), самым северным эмиратом. Шейх Фейсал не ответил нам об отношениях его семьи с доктором Ружей.

В файлах также есть дипломатическое удостоверение, выданное Рудже как «специальному советнику» ICAFE — организации, в которой шейх Сауд когда-то занимал руководящую должность.

Организация, похоже, связана с ООН, но представитель Генерального секретаря ООН не смог найти никаких записей о том, что она связана обычными путями.

Соучредитель Шариар Рахими заявил, что ICAFE «зарегистрирован» в ООН, но не представил доказательств этого. Что касается доктора Руджи, он сказал, что все предоставленные ей документы ICAFE исходили от шейха Сауда.

Через некоторое время после предполагаемой сделки доктора Руджи с биткойнами их отношения, похоже, испортились — в одном письме среди просочившихся файлов показано, как шейх Сауд увольняет доктора Ружу с должности посла ICAFE, а затем оказывается вовлеченным в юридический спор по поводу ее активов.

Дело между парой завершилось в Апелляционном суде Дубая 28 июня.

На вопрос о предполагаемой сделке с биткойнами, его отношениях с доктором Ружей и его роли в ICAFE адвокат шейха Сауда не ответил прямо, но написал: «Вся имеющаяся у вас информация не имеет под собой никаких оснований».

Утверждается, что предполагаемая транзакция с биткойнами была совершена с использованием так называемых кошельков с холодным хранением, поэтому очень сложно установить, действительно ли это произошло.

Биткойн-транзакции часто можно отследить, поскольку все переводы виртуальной валюты между кошельками записываются в общедоступной базе данных. Однако судебные документы не содержат подробностей о том, на каких кошельках и на скольких кошельках хранились эти биткойны.

Если они все еще у нее есть, доктору Рухе может быть трудно перевести такое большое количество биткойнов.

Криптоавтор Дэвид Берч считает БиткойнРепутация «анонимной» валюты не соответствует действительности, поскольку правоохранительные органы все чаще используют хитрые алгоритмы для отслеживания монет, проходящих через систему.

«Избавиться от нескольких миллиардов долларов гораздо сложнее, чем вы думаете», — сказал он.

Если у доктора Ружи все еще есть 230 000 биткойнов, она станет одним из крупнейших держателей этой валюты. В ноябре 2021 года ее доля достигла пика почти в 15 миллиардов долларов, но на момент написания статьи она упала примерно до 5 миллиардов долларов, что более чем достаточно, чтобы помочь ей оставаться скрытой.

Следовать Джейми Бартлетт а также Роб Бирн в Твиттере

Смотрите подкаст The Missing Cryptoqueen на BBC Sounds — поиск доктора Ружи Игнатовой продолжается в сентябре 2022 г.